Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing，多个交易所直接或间接参与

这笔资金在 Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase 等多家加密货币交易所内流转，也引发了一系列涉及反洗钱法律等方面的严重问题。

2019 年 5 月 19 日，@Whale_Alert 在推特上发布了一条信息，声称加密货币交易所 Bitfinex 和一个未知钱包之间发生了一笔 2000 BTC 的交易，之后这笔交易又被一名 Twitter 网友进行了深度分析，确认这笔交易与洗盘交易（wash trading）、Mixing（与合法交易混合打乱）、以及洗钱有关。而且，这笔资金在 Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase 等多家加密货币交易所内流转，也引发了一系列涉及反洗钱法律等方面的严重问题。

星球日报（微信：o-daily）注：Mixing 是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来；同时采取一些技术手段，避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系，外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。

这个被标记的 2000 BTC交易是从地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B 发送到了两个不同的地址（参见下图）。

Twitter 用户 @Proofofresearch 对这笔交易进行了标记，他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关，@Proofofresearch 在 Twitter 上发文称：

“当我们说 Bitfinex 存款地址时，其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外，我使用的是 Crystal Blockchain 资源管理器来追踪这些交易的。”

该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息，如下图所示：

如上图所示，实体145631092，其资金是由 Huobi 交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和 Huobi 的一些交易有关联，其中有一个交易非常引人关注，因为该交易的 op_code 写的是“来人！救命！”（People! help!），这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移（参见下图）。

钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易，在检查这个地址之前的交易时，一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注，因为据 @Proofofresearch 透露，这笔交易与暗网交易平台有关联（如下图所示）。

此外，资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与 Hydra Market 这样的暗网交易平台有着非常深的联系（如下图所示）。

根据 @Proofofresearch 在 Twitter 上声称，这些资金的来源再一次被直接关联到了 Hydra Market。他表示：

“这个地址没有 op_return 数据，但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此，我现在准备追溯这笔资金的源头，结果我找到了一个非常有趣的集群，你可以在 walletexplorer 网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次，这些交易与暗网 Hydra 有非常强的联系。”

@Proofofresearch 进一步声称，这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance 等交易所内有些用户会出售自己的账户，而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前， @Proofofresearch 已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。

@Proofofresearch 补充称，与暗网相关的所有资金后来都存放在了 Huobi 交易所，现在这些交易已经被 Huobi 与其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch 还表示：

“现阶段，这些交易中没有客户参与其中。很明显，这些地址不能作为客户存款地址，这是一个保证。资金转到了 Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex 是这些被 Huobi 控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是，这些并不是存款地址，这些地址是 Huobi 用于 Mixing 资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”

还有一个特殊的地址与 Bitfinex 交易所相关联，该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已经收到了 100 万比特币。@Proofofresearch  表示：

“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex 在这次洗钱过程中都是彼此的‘好朋友’，他们混合、漂白资金，并以共生的方式运作。”

目前，区块链媒体 Ambcrypto 已经与相关交易所进行了联系，希望他们能够就此事发表评论。