科罗拉多州和北达科他州打击非法代币销售 五家欺诈性ICO公司落网

金色财经 比特币10月18日讯 美国科罗拉多州和北达科他州已经发布了业务停止销售（经营）命令，打击不良企业在当地推广非法初始代币发行（ICO）项目。根据科罗拉多州和北达科他州证券委员会称，他们认为一些初始代币发行项目涉及的数字代币可能是欺诈性证券，其中一个代币项目承诺给投资者提供每月10%的回报率，而且还声称与黄金价格挂钩。

科罗拉多州打击两个欺诈性初始代币发行项目

杰拉尔德•罗马（Gerald Rome）是科罗拉多州证券委员会专员，他于10月12日签署了两份业务停止销售（经营）命令，要求两家公司立即停止在该州以初始代币发行的形式提供或出售未注册的证券。

这两家公司分别是Davor和Cyber Capital Invest，他们涉嫌通过初始代币发行的方式向投资者提供Davorcoin和CCI代币，目前都已经确认收到了监管机构发出的业务停止命令。通过调查这两个初始代币发行项目，科罗拉多州证券委员会发现他们存在发行欺诈性证券的问题，这两家公司推出的初始代币发行项目并没有在科罗拉多州注册，而且也没有获得任何豁免注册特权。在这种情况下，他们仍然向科罗拉多州居民提供代币，甚至没有充分、公平地披露相关风险。

科罗拉多州证券委员会解释称，Davor网站将Davorcoin代币描述成为一种全新的加密货币，旨在成为比特币和以太坊等主流加密货币的替代品。科罗拉多州证券委员会表示：

“Davor向投资者承诺，只要参与‘利润池’每月就可以获得高达10%的回报，而且投资者还被告知Davorcoin代币价格与黄金价格挂钩，并且能够在加密货币交易所进行交易。”

而在另一个初始代币发行项目Cyber Capital Invest的网站上，他们声称CCI代币是一种“利润分享”代币，允许投资者根据自己选择的“访问级别（access level）”可以获得0.75%-2%不等的每日回报。除了采用直销手段之外，该公司还推出了一项赏金计划，凡是吸引到新客户的人都可以获得以CCI代币结算的佣金。

北达科他州打击三个欺诈性初始代币发行项目

凯伦•泰勒（Karen Tyler）是北达科他州证券交易委员会专员，她于10月11日签署了三份业务停止销售（经营）命令，要求三家公司立即停止在该州以初始代币发行的形式提供或出售未注册的证券。根据北达科他州证券交易委员会的解释，这三家公司对外销售具有潜在欺诈性且未注册的数字代币。

此前，美国和加拿大两国40多家证券监管机构联合发起了一项调查和执法工作，并将该协调执法行动命名为“Operation Cryptosweep”。根据行动调查结果，北达科他州证券交易委员会发布了这三份业务停止销售（经营）命令。今年八月，“Operation Cryptosweep”执法项目声称正在调查200多个与加密货币相关的案件，而且已经执行了46项处罚。

北达科他州证券交易委员会表示，本次发布的三份业务停止销售（经营）命令分别涉及三家公司：Crystal Token、Advertiza Holdings (Pty) Ltd.和Life Cross Coin，他们都没有在北达科他州注册，因此不能向当地居民提供证券业务。

凯伦•泰勒解释说，Crystal Token网站声称可以为消费者提供一种“改良进化的多功能实用型代币”，这种代币可以用来交易其他加密货币，投资者每天可以获得高达2%的利息，但利息收益使用其他数字代币支付的。北达科他州证券交易委员会补充称：

“Crystal Token网站上包含了大量涉嫌欺诈性的陈述，他们提供的投资回报率是未经证实的，而且该公司管理团队的身份和资质未能充分披露，甚至存在故意隐瞒的现象。”

而在另一个初始代币发行项目Advertiza Holdings的网站上，他们声称代币持有者可以从其代币升值中获利。但是根据北达科他州证券交易委员会透露，该公司发行的代币根本不属于实用型代币，而是一种“担保”。此外，Advertiza Holdings公司还欺骗消费者称已经向美国证券交易委员会提交了一份文件，允许他们在“Rule 506c of Regulation D”法规下开展业务。

Life Cross Coin的网站自称其代币能够用于慈善组织的捐赠和支持，并宣称购买他们的代币可以获得巨大的投资回报。此外，该网站还包含了很多涉嫌欺诈性的内容，比如管理和执行团队人员都使用了假名。北达科他州证券交易委员会指出：

“Life Cross Coin，又名Lifecrosscoin，他们的网站IP地址位于柏林，而且该网站与多个勒索软件、特洛伊木马及身份欺诈黑客案件有关联。”

文章翻自Bitcoin