币安转向KYC 合规和安全再升级

据报道，全球最大的加密货币交易所币安就提高合规性和数据安全与Medici Ventures投资组合公司旗下的IdentityMind达成了合作。

IdentityMind周二宣布，它已与币安合作，为该交易所的全球业务“改善现有的数据保护和合规措施”。

声明称，IdentityMind为加密货币交易所提供了一个“实时”平台，以遵守全球范围内的“了解你的客户(KYC)”和反洗钱(AML)规定，防止欺诈。该初创公司将在客户端登录、交易监视和案例管理解决方案等方面帮助加密货币交易所。

IdentityMind首席执行官兼总裁加勒特·加夫克（Garrett Gafke）说:“我们的风险和合规平台采用专利数字身份引擎，满足币安全球业务的规模需求。同时提供一个高度准确的系统，评估来自外部实体的交易的任何全球风险因素。”

这一消息似乎表明，币安的立场发生了转变。此前，币安一直避免采用Coinbase等其它顶级交易所选择的严格合规路线。

彭博社(Bloomberg)去年的一篇报道称，币安的KYC流程是“该行业最不严格的”。该报告称，用户只需要一个电子邮件地址就可以在该交易所开立交易账户，并补充称，这种“匿名程度”使得追踪洗钱和市场操纵变得困难。

此后，币安一直在努力提高其合规性。早在去年10月，该交易所就与加密货币合规和调查软件提供商chainanalysis合作，实时监控加密货币交易，并尽可能避免任何犯罪或非法活动。

此后一个月，该公司还与汤森路透(Thomson Reuters)前金融和风险业务部门Refinitiv合作，开发了一种自动KYC解决方案。