马来西亚对高盛提起刑事诉讼

马来西亚1MDB丑闻经过数月调查后，马来西亚司法部长Tommy Thomas对高盛国际及其两家亚洲子公司提起刑事诉讼，同时起诉的还有高盛前合伙人Tim Leissner、涉嫌诈骗的策划者Jho Low和1MDB前律师Jasmine Loo。据华尔街日报报道，马来西亚当局今天早些时候发表声明，证实检方对马来西亚证券法律规定的遗漏重要信息和发表不实声明的行为提出起诉。

司法部长的声明和高盛的回应

马来西亚司法部长在声明中透露，涉嫌的犯罪行为与马来西亚国有投资公司1Malaysia Development Bhd（也称为1MDB）在2012年和2013年发行国际债券的文件有关。检方称，高盛在这段时间安排的价值65亿美元的债券中，约有27亿美元被挪用，在这一过程中高盛获利超过6亿美元。

从那以后，1MDB就成了一个政治和法律黑洞，打倒了前总理纳吉布拉扎克的政府，成为美国司法部与东南亚和欧洲当局一道领导的大规模国际调查的焦点。高盛是调查的前沿和中心，前执行官Roger Ng目前正在向美国进行引渡，面对司法部指控。

声明摘录如下:

马来西亚认为指控被告的指控是严重违反证券法规,以反映其严重性,检察官将寻求对被告刑事罚款超过27亿美元和追回从债券收益和挪用6亿美元的费用，并对每个被告人的监禁判决：最长监禁期为10年。

Leissner在美国司法部上个月对他提起的另一起案件中已经认罪，罪名是在马来西亚和阿布扎比贪污公款和贿赂政府官员。在等待明年宣判的同时，Low和Loo洗钱和其他多项罪名被缺席起诉，但目前下落不明。

高盛在回应华尔街日报援引的一份声明时表示:

我们认为这些指控是错误的，我们将积极为他们辩护，并期待有机会提出我们的案件。公司继续与调查这些问题的所有当局合作。

加密货币的重要性

在一些人呼吁对加密货币进行积极监管的时候，这个案例说明了区块链技术和加密货币系统存在的潜力，它们可以在现有的银行范式中产生颠覆性效果，不透明的流程和实践只会允许甚至鼓励盗窃和低效率。

加密货币所提供的完全透明，使得任何一个政府官员都不太可能在私人银行家的帮助和怂恿下转移10亿美元的大部分，而私人银行家实际利益的是他们的费用，在这个例子中是6亿美元。例如，在开展1MDB这样的大型高级金融业务时，使用智能合同将使它们大大提高效率，并大大降低像本案那样贪污公款的可能性。