FBI协助泰国犯罪征剿局成功抓捕加密货币庞氏骗局OneCoin主犯

金色财经 比特币11月24日讯 据曼谷邮报（Bangkok Post）报道，加密货币庞氏骗局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉，根据美国联邦调查局（FBI）提供的内幕消息，泰国犯罪征剿局（CSD）对巴斯蒂安·格林伍德实施、并完成了抓捕行动。

另据金融媒体Behind MLM报道称，巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了此前涉及马克·斯科特（Mark Scott）的4亿美元洗钱案件。在One Coin庞氏骗局崩盘之前，巴斯蒂安·格林伍德在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。

不过，有消息称巴斯蒂安·格林伍德也许不是OneCoin庞氏骗局的主谋。根据之前的一些报道，他很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）的二把手，不过巴斯蒂安·格林伍德被捕也是罪有应得，因为他们已经非法了数千万美元资金。

今年五月，国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与OneCoin庞氏骗局有关，当时这些资金存放在一个银行账户里，而且该账户持有人就是巴斯蒂安·格林伍德。

不可否认，加密货币行业里充满了骗子和欺诈者，他们往往会用尽各种手段窃取其他用户的加密货币资金。所以，在进行加密货币投资之前对相关公司进行调查分析是非常重要的。

就在几天前，一名美国公民涉嫌使用SIM交换通讯机制漏洞控制受害者的电话，以窃取加密货币资金。在窃取了价值100万美元的加密货币之后，加利福尼亚州警方在纽约逮捕了这名犯罪嫌疑人，并追回了价值约30万美元的加密货币。

文章翻译自bitcoinexchangeguide