西班牙财政部将检查15,000名加密货币纳税人以防止税务欺诈

暴走时评：据西班牙语最大的报纸ElPaís 11月19日报道，西班牙财政部（Hacienda）将检查去年参与加密货币交易的15,000名纳税人。 在西班牙税务机构Hacienda的支持下，Agencia Estatalde Administración Tributaria（AEAT）强调，作为年度税控计划的一部分，它将监测“区块链，尤其是加密货币等新技术的财政发生率”，以防止税务欺诈行为。

翻译： Penny

据西班牙语最大的报纸ElPaís 11月19日报道，西班牙财政部（Hacienda）将检查去年参与加密货币交易的15,000名纳税人。

在西班牙税务机构Hacienda的支持下，Agencia Estatalde Administración Tributaria（AEAT）强调，作为年度税控计划的一部分，它将监测“区块链，尤其是加密货币等新技术的财政发生率”，以防止税务欺诈行为。

税务机构的国家欺诈调查办公室（ONIF）调查了数十家在西班牙经营的公司，银行和中介机构，最终选择了15,000名纳税人，这些纳税人将接受进一步检查。

AEAT现在将监控这些纳税人是否宣布其可能运营的资本收益或利益，并将调查他们是否使用数字货币洗钱。文章还指出：

“使用加密货币，如比特币作为支付手段，是当今最严峻的挑战之一。为了应对这一威胁，税务机构研究单位将在各类网络中使用新的信息收集和分析技术。“

此前在今年秋天，西班牙政府已经批准了一项法律草案，根据该草案，投资者必须专门为税收目的披露其虚拟货币持有量。

早在5月份，区块链技术和加密货币监管的立法草案就在西班牙国会通过“受控测试环境”，通常被称为“监管沙箱”。