引发比特币抛售的20亿美元巨鲸之谜

上周，当比特币在两天内暴跌15%的时候，一种理论出现了——还有哪里?——在互联网上：一头鲸鱼在移动。

有猜测称，一名持有加密货币、拥有电子钱包的人打算出售他的电子钱包，这一推测可以追溯到2011年——那时人们还远未曾听说过HODL——正在移动抛售。他的钱包曾经有111,114个比特币，在峰值时期价值约20亿美元。两周前开始流传的谣言称，在今年比特币暴跌之后，这头大鲸——众所周知的大持有者——正打算套现。

红迪网(Reddit)上爆发了辩论。散布了类似星系的图形。从恐怖海盗罗伯特(Dread Pirate Roberts)到Mt。 Gox，比特币的起源故事再次出现。

这个案例具有典型的比特币谜题的所有要素：著名的钱包，加剧了抛售的恶性循环，以及在互联网上激烈的业余侦探活动，这些可能都没有击中目标。它还展示了比特币的独特之处：其区块链的匿名、公开性质意味着任何人都可以尝试追踪交易。

汇信指出，为公司和执法机构提供加密货币追踪工具的Chainalysis Inc。的数据显示，8月23日至30日期间，该公司共进行了50宗交易，涉及金额总计5.05万枚比特币。根据彭博综合数据8月22日的收盘价计算，这些比特币的价值约为3.2亿美元。Chainalysis分析表示，他们无法证实这些硬币是否进入了交易所。

*侦探工作*

“这真的很有趣，因为Reddit上的侦探工作正在进行，人们只是做出了这些假设，认为这只鲸鱼正在赚钱。”Chainalysis的资深经济学家金·格劳尔(Kim Grauer)在纽约称，“这导致了阴谋论，即有人试图破坏比特币——只是有人出于安全目的对资金进行行政转移，或者我们甚至不知道他们为什么这么做。”

格劳尔表示，Chainalysis的软件通过映射地址间的关系来帮助检测洗钱活动，这使得它能够在大约80%的交易中识别至少一个交易对手。

汇信表示，虽然这5.05万枚比特币来自鲸鱼(地址：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a)，但大多数比特币在2014年分散到不同的钱包中，这些钱包可能都是由同一个人控制的，或者不是由同一个人控制的，后来又转移到了一个钱包中，这一事实也让事情变得复杂。根据Chainalysis的说法，在去年之前，这个地址只有少量的交易，当时有1000个比特币从原来的地址兑换成现金。然后又出现了一段时间的小变动——直到8月份。

比特币社区有一个传统，就是关注这些早期囤积者的钱包，比如比特币的假名创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)的钱包。

*恐怖海盗罗伯特*

在加密新闻网站Reddit和推特上，一些旁观者猜测，这个钱包与罗斯·乌尔布里希特(Ross Ulbricht)有关。乌尔布里希特化名为“恐怖海盗罗伯茨”(fear Pirate Roberts)，他是购物网站Silk Road的被判有罪的运营商。另一种说法是，它与Mt。 Gox有关。Mt。 Gox是一家总部位于东京、破产的交易所，必须通过清算其剩余的比特币资产来偿还债权人。

在比特币上周暴跌之际，比特币社区也因长期交易所ShapeShift开始收集用户个人信息的的决定而火了起来。有报道称，高盛集团近期计划建立一个加密交易平台，但后来又撤回了这一计划。

从Chainalysis分析的角度来看，鲸鱼行动的时机与价格下跌并不完全一致，但仅是投机就可能导致了抛售。

CoinCorner联合创始人丹尼·斯科特(Danny Scott)表示，“总会有这样的历史地址，它们几乎会成为一种寻宝方式——它们是谁，当人们搬动它们时，真的会引起人们的兴趣。”CoinCorner是一家密码交易所和钱包提供商，总部位于马恩岛(Isle of Man)。“整个行业噪音太大，很难排除幕后的真实情况。”