泰国将加密货币纳入反洗钱监管体系

译者：玩币族Sally

泰国反洗钱监管机构正计划修改该国法律，将加密货币纳入其中。

泰国反洗钱办公室(Amlo)秘书长Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示，他认为加密货币“将成为新的洗钱工具”，尽管目前这个问题还没有凸显出来。

Preecha表示，泰国反洗钱办公室目前没有收到涉及加密货币的洗钱投诉，但警告称:

“我们可能找不到任何线索，但这并不意味着不法行为没有发生”。

秘书长认为，犯罪分子将越来越多地利用数字资产来隐藏他们的非法所得。

为了应对这一转变，他告诉《曼谷邮报》称，他计划修改该国法律，从《反洗钱法》(Anti-Money Laundering Act)开始，将加密技术纳入“反洗钱”体系。

Preecha表示，将增加一项规则，要求加密货币交易平台向Amlo报告活动，并补充称，此类信息对于追踪互联网上的洗钱犯罪至关重要。

他表示，法律上的改变将符合国际加密交易服务提供商的标准。

泰国是金融行动特别工作组(FATF)的成员国。FATF是一个国际反洗钱监督机构，最近提出建议，要求加密货币平台监控和报告可疑交易。

它还包括一个有争议的要求，即“虚拟资产服务提供商”(VASPs)，包括加密交易所，在公司间转移资金时，将客户的信息进行共享。

FATF还建议，成员国应考虑强制交易所服务提供商向有关当局进行登记注册。