比特币和匿名化：什么是比特币混合？以及人们为什么会使用它？

比特币是一种点对点分布式的数字资产，不需要任何中心化机构授权来提供确认或者保存记录。这里有两个概念需要注意，这些概念对于统称为加密货币的新型数字资产来说至关重要。

第一个概念是通证，它是两方之间的交换媒介。

第二个概念是交换通证的协议。尤其比特币协议使用的是公共分类账系统，其中的所有交易都在区块链上可见。

比特币交易使用加密计算来完成交易的区块。这些交易的创建使用的是被称之为矿机的专用设备，矿机设备试图从困难的加密方程组的计算中解出这些交易区块。矿工们可以通过确认这些区块而得到一笔费用奖励。

比特币地址是区块链中的每个用户可以用来发送资金或者接收资金的地方。

交易从一个比特币地址发送到另一个比特币地址，这些地址会出现在每个区块上，并且加密计算的完成，是基于矿机处理每个被添加到公共分类帐的交易时所需要进行的计算。

交易可以使用区块链的每个区块上存在的交易哈希来进行跟踪（哈希是用于完成区块计算的加密计算）。

正是这些加密计算使得比特币区块链被称为伪匿名（意味着没有人真正知道谁在进行交易，如何以及在何处进行交易）。

也正是由于比特币交易的伪匿名性质，“搅拌机”（mixers）被一些有识之士发明出来。

什么是伪匿名性（Pseudo-anonymity）？

伪匿名可以指具有虚假身份的状态。出于本文讨论的目的（比特币的伪匿名性质），事实上一个人的个人信息与一个特定的比特币地址无关，这使他们得以构成伪匿名。

当然，这被称为比特币（代币）的优势之一；它在某种程度上是私密的。

代币在比特币区块链上的交换不能真正与单个个体相关联，但使用其他可能的数据集，识别特定比特币地址的可能所有者或许是可以实现的。在某些服务器日志上可能存在的电子邮件地址、互联网协议地址、用户名和密码诸如此类的数据集，它们可以轻松地将个体关联到特定的比特币地址上去。

比特币交易真的是匿名吗？

虽然比特币地址使用加密密钥来访问区块链以及发送和接收资金，但仍然可以追踪从一个地址到另一个地址的交易，因为所有交易都记录在作为区块链的一部分的公共分类账中。

因此，如果特定地址与某人的个人信息相关联，则完全有可能去追踪特定比特币地址的交易走向。

攻击者也可能通过连接区块链中的多个节点来发现特定交易的来源。

所以，是的！ 追踪比特币交易是完全可能实现的！

丹麦警方已经能够使用这种方法来追踪罪犯了。

什么是比特币搅拌机（Bitcoin Mixers）？

比特币搅拌机（或翻转器、混洗器），是指允许比特币用户隐藏其交易来源的服务。

这些服务用于支持用户实现一定的隐私性和更进一步的匿名性，由于所有比特币交易都可以在比特币区块链的公共分类账中被追踪。

这些服务基本上混洗了比特币交易的过程，因为它们与来自其他比特币地址的代币混合在了一起。

例如，如果A先生向B先生发送了X个比特币，但是他想隐瞒自己是发送比特币的那个人，于是他使用一个这样的翻转器，将看似随机数量的比特币发送到不同的地址，而通过这些地址又把那些不同的数额传递给B先生。

因此，触达到B先生钱包地址的比特币数额将会是毫无关联的，并且送达时间也将是不连续的。

由于比特币交易没有真正的匿名性，所有这些交易都可以在区块链的公共分类账中进行查看。如果没有人真正知道A先生和B先生之间的交易，A先生和B先生之间的联系可能永远不会完全建立起来。

比特币混合有两种模式：

比特币混合模型

1.中心化比特币搅拌器

在此模型中，用户所要做的就是在混合网站的表单上输入他的地址，然后在他或她按下回车键之后后，开始交易。

所有交易都在混合网站的数据库内进行处理，混洗器（或是搅拌机）的作用是，在这种情况下，匹配不同的钱包地址和不同的数额，并将随机数量的比特币发送到每个地址，直到发送到指定地址的总数额达到发送者要求。

这种比特币混合方法的优点在于，服务的用户实际上不需要考虑交易有多么复杂。用户只需简单地输入他或她的比特币地址，进行转移，然后按一下回车键即可。

虽然这可能看起来很简单，但它会给混洗器（或是搅拌机）和用户带来巨大的风险，因为所有内容都是集中处理的。

提供中心化混合服务的案例，包括MixerTumbler、BestMixer.io、Blender.io、BitcoinFog、GramShelix等。

中心化混合也有其缺点。

这种混合的过程，与中本聪在2009年发明比特币的目的背道而驰。资产主体的中心化会遭致例如资产控制的发生。

因此，混合比特币的中心化方式，已被证明有很大风险。

黑客对比特币搅拌机Bitblender的非法入侵就是一个例子。

此外，处于中心位置的服务器和交易日志会带来风险因素。尽管风险本身可以降到最低程度。

多个搅拌机的结合使用并配合点对点网络服务来隐藏一个人的身份，可以做实现某种形式的伪匿名。 稍后将讨论更多相关内容。

2.分布式或点对点混合

在这种混合交易中，不同的用户形成交换和使用协议来使他们的比特币能够被有效混合。

一旦这种交换形成，不需要中间人的混合比特币过程就开始启动了。

这种模式的优点在于，由于没有中间人的存在，交易确实会变成伪匿名。不存在中央机构监控此类交易。

而这种模式的缺点则在于，有时可能很难找到愿意建立一次交换来使交易被通过的人。

分布式比特币搅拌机的例子包括CoinJoin、SharedCoin和CoinSwap。

重要的是要注意，这些实际上属于协议而非服务。

比特币混合服务是如何开始的？

没有人确切知道是在何时开始把比特币搅拌机作为一种服务进行开发的。

然而，有史以来最大的比特币搅拌机之一的Bitmixer成立于2011年。

经过六年的运作以及之后的调查研究，在执法部门追踪到他们的服务中与暗网非法活动有关的若干交易后，其创始人决定关停他们的服务。

犯罪分子使用比特币搅拌机清洗资金并不是一个新出现的现象。

然而，执法官员已经能够通过使用大数据分析系统和人工智能平台（如谷歌的Tensor Flow，该平台使用深度学习来表明，在一段具体的时间线中事件的相似之处），掌握了追踪此类交易和其他交易的鉴定方式、方法和手段。

与此对应的是，在种加密货币的区块链上使用的搅拌机或者其他混合方式已经出现了。

Zcash是此类服务中的一个主要范例。

但在加密货币交易的匿名化方面，一直难以追踪的门罗币实际上是目前匿名币中的佼佼者。

这些加密货币唯一的问题是，它们仍然必须在某一个点或其他特定的地点兑换比特币或法币。

所以从本质上讲，比特币通常会混合得更为高效！

比特币搅拌机的安全等级

在安全性方面，比特币搅拌机和访问它们的协议一样安全。与那些只使用深层网络（深网Deep web，注：暗网是深网中的一部分）的比特币搅拌机截然相反的是，大多数使用普通互联网协议（Clear web，也被称为“透明网络”）访问的搅拌机具有最大的风险。

这是因为任何人（如黑客和其他恶意个人或团体、执法部门等等）都可以轻易访问集中式数据库系统的服务器日志。

尽管比特币搅拌机经常声称交易细节存储时间不会超过24小时，但这仍然被发现存在未知风险。

透明网络的网站总是容易遭受到各种手段和方法的入侵，例如注入攻击（injection attacks）、跨站点脚本攻击（cross-site scripting）、使用暴力手段的远程访问攻击、社会工程等其他方式。

由于深网客户端访问的节点连接具有点对点的本质，因此深层网络搅拌机只有例如通过Tor这类更难访问、追踪和回溯的浏览器，才能进行访问。

本质上，添加了深层网络访问的和使用深层网络的专用搅拌机，是任何人在混合比特币时都希望能够获得的最高安全形式！

比特币搅拌机交易费

大多数比特币搅拌机的收费，通常介于需要混合或翻滚的总数额的1%-3%之间。然而，混合比特币的数量越多，交易费用就越优惠。

这是因为交易量越大，混合服务产生的利润就越大。

比特币搅拌机的批判

有许多关于从根本上支持和反对使用混合服务的争论。

在关于搅拌机使用的争论中，这种方法的支持者提出的主要论点是，搅拌机有助于保护比特币区块链内的用户隐私。

虽然这可能是真的，但众所周知，交易的隐私也可能会纵然犯罪，并且有助于隐藏犯罪活动的收益。

金融犯罪变得更容易隐藏和更难以追踪，这使得执法人员难以调查犯罪和追踪犯罪所得。

从这两个角度来看，虽然在交易中保护隐私是有益的，但在经济体内出现来源不明的资金也是不利的。

因此，尽管极端的私人瑞士银行时代可能已经过去，但是极端的私人比特币钱包确实存在，再加上比特币混合服务，以此就完全可以用来模糊交易来源！

把它们放在一起：一个广大的图景

如果你真的想在比特币交易方面拥有一个完全伪匿名的体验，那么分层法（layering）是关键。毫无疑问，在没有连接到Tor等服务的情况下访问你的比特币钱包（如果它可能是在线的话）就已经暴露了你的身份。

务必确保你使用的是点对点协议来访问你的在线钱包。

在此之后，你可以使用两个搅拌机来模糊你的交易。

一旦你想在你钱包里清洗的比特币，先使用了第一个介于中间的钱包里的比特币，然后使用第二个放置在目标钱包里的比特币。

这样一来，你的交易踪迹，即使可能没有被掩盖，也毫无疑问将变得难以辨认！请始终记住更改节点，尤其是当你在Tor浏览器上时，因为检查出口节点的任何人都不可能看到你的交易或你的位置，但能够看到你访问过的站点。

结论

比特币搅拌机，无论我们喜欢还是不喜欢，都能帮助我们获得我们的隐私保护，并帮助我们远离在窥视之下进行比特币交易。

不久的将来，在比特币区块链上对哈希函数进行的一次单一搜索，将能够识别已经混合或翻滚的交易。

分层法提供了额外的匿名性，因为这样可以完全断开从源钱包到目标钱包的连接。

每次都要对你使用的搅拌器保持警惕。