Bitfinex 23页诉讼书首度曝光：涉嫌3项重大违规，挪用7亿美元储备金

编者按：纽约州总检察长（NYSAG）对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书首度对外公布。该起诉书长达23页，至少列出Bitfinex、Tether 3大重大违规行为，分别是：

1. Bitfinex和Tether从事“秘密交易”，通过将资金从Tether储备基金转移，以弥补Bitfinex的资金损失。Tether的储备金中至少有7亿美元被抽走；

2. Bitfinex通过第三方机构Crypto Capital，将超过10亿美元的客户及企业资金混放在一起；

3. Crypto Capital损失或盗窃了大约8.51亿美元的资金

以下为报道原文：

据theblockcrypto报道，纽约州总检察长（NYSAG）正起诉加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether，后者为稳定币USDT的发行方。

在长达 23 页的诉讼书中，NYSAG 表示有理由相信纽约和美国的几名交易者是在该公司的平台上进行交易的。而在2018年，Bitfinex表示不再向此类客户提供交易服务。诉讼称，检方OAG正进行调查，以揭露“Bitfinex和Tether正在进行的欺诈行为”，要求提供其所有与纽约州Bitfinex用户相关的文件。

诉讼的细节描述了Bitfinex和Tether从事的“秘密交易”，即通过将资金从Tether储备基金转移，以弥补Bitfinex的资金损失。根据数显显示，Tether的储备金中至少有7亿美元被抽走。

该诉讼声称，Bitfinex与总部位于巴拿马的支付处理公司Crypto Capital合作处理客户的取款问题。此前，Bitfinex很难找到溢价信誉良好的银行与之合作。尽管这笔交易涉及巨额资金，但Bitfinex并未与Crypto Capital签订任何合同或正式协议。

根据诉讼，Bitfinex还通过Crypto Capital将客户资金进行混合，这意味着该公司将代表客户持有的资金与自有资金混合在一起使用。

起诉书指出，“受访者提供的文件显示，到2018年，Bitfinex已通过Crypto Capital将超过10亿美元的客户及企业资金混放在一起。”

“正如受访者的律师向检方OAG律师解释的那样，Bitfinex和Tether也使用了许多其他第三方支付处理商来解决客户的提款需求，包括Bitfinex / Tether管理人员以及Bitfinex的其他合作方...... 检方OAG认为Bitfinex需要像Crypto Capital这样的第三方支付处理商提供的服务，因为当时该公司没有可依赖或合作的可信银行。”

2018年10月，Bitfinex开始解决客户的提款需求。据纽约州检察长称，这是因为Crypto Capital损失或盗窃了大约8.51亿美元的资金。截至目前，Bitfinex尚未公开披露资金的损失情况。

当时，有关Bitfinex和Tether存在重大问题的猜测在出现客户提款问题的传言中逐渐升温，Bitfinex发布公告，称该交易所没有问题。随着客户和公众对相关实体的偿付能力提出质疑，以及USDT跌至0.86美元，该公司的官方立场仍表示一切正常。

然而，据纽约州检察长于日前提起的诉讼显示，Bitfinex并没有提供相关信息。在2018年10月15日，Bitfinex表示，“我们有必要澄清一点：所有加密数字货币和法币提款都是正常处理的，没有任何干扰......所有提款都在处理中，一切如常。”

在公开声明的同时，Bitfinex在满足客户提款要求方面遇到了严重问题。为了应对这些麻烦，Bitfinex的一位高级管理人员坦率地地写信给他的外部支付合作伙伴，“请理解，这一切可能对所有人、对整个加密社区来说都是非常危险的。如果我们不迅速采取行动，BTC可能会降至1000美元以下。”

不幸的是，所谓的解决方案是将客户和公司资金（包括Tether的资金）混在一起，以支持Bitfinex的赎回。 由于，Bitfinex没有透露这项活动，该公司目前被纽约州的律师以“欺诈罪”为由对其进行调查。