印度警方逮捕涉嫌1400万美元加密诈骗的嫌疑人

译者：玩币族Sally

据印度当地媒体《印度时报》2月17日报道，印度孟买的执法部门日前曝光了一起据称涉及10亿卢比(近1700万美元)加密货币诈骗案的团伙。

据报道，该案件导致该国一些用户的账户被冻结，有四人被逮捕 — Sanjay Sontakke、Rajnikant Kumavat、Alpesh Barodia 和Kirankumar Panchsara。据《印度时报》报道，警方还在寻找第五名嫌疑人Ashok Goyal。

导致四人被捕的起诉书是由印度城市苏拉特(Surat)的一名居民提出的，他指控嫌疑人诈骗了他1020万卢比(约合14.5万美元)。

文章援引警察督察Sunil Jadhav对该计划的解释称:

被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦的其他地方举行了会议，并承诺在两个月内将得到投资款翻一倍的收益，以此吸引人们投资。起初，该团伙向部分投资者返回了收益，以吸引更多的人加入，以达到其非法集资的目的。

据报道，该组织一年前推出了一种名为“Cashcoin”的加密货币，然后将其出售给投资者，承诺将投资翻倍。

当地执法部门为嫌疑人登记的犯罪行为是欺诈、背信和共谋犯罪。

被告的律师声称他们是无辜的，被错误地逮捕了。

上个月，印度警方还逮捕了一个组织的一名同伙，该组织被控实施了一项涉及50亿卢比(约合7160万美元)的加密货币骗局。

加密货币分析公司Chainalysis今年1月发布的一份报告显示，2018年通过欺诈手段窃取的以太币(ETH)价值达到3600万美元，比2017年翻了一番还多。