中国加密货币渠道成为墨西哥毒贩的新宠，但实际比例仍然微不足道

据《亚洲时报》报道，中国的加密货币渠道越来越多地被墨西哥贩毒集团和其他跨国犯罪集团用于洗钱活动，美国的执法机构对此表示担忧。

 美国缉毒署（DEA）的一位高级官员Paul Knierim观察到来自亚洲的洗钱人员显著增加，他表示：“这种变化的部分原因是由于大量合法和非法贸易商品以及从中国进口的化学品（奇点君注：疑似美国此前提到的芬太尼原料和中间体？）造成的。通过亚洲的资金掮客（money broker）可以简化洗钱程序，也简化了化学用品和设备的购买。”

 在几周前发布的《2017年国家毒品威胁评估报告》（2017 National Drug Threat Assessment report）中，美国缉毒署指出，在过去八年中，美国缉获的现金数量稳步下降，这可能意味着转移非法现金的新技术正在被广泛采用。

 美国缉毒署将中国地下银行系统（Chinese Underground Banking Systems，CUBS）列为关键的洗钱渠道。缉毒署指出，CUBS的资金掮客正在转向比特币，以便为毒贩洗钱，并协助有意将超过5万美元的资金转移到国外的中国公民。中国公民向境外汇款每年只有5万美元的限额。因此，资金掮客可以稳定地从中国公民那里收集现金，这些公民希望他们的钱在美国使用。

 为避免检查和追溯，这些比特币是以场外交易（OTC）的方式转移的。中间人可能会使用管理松散的外国比特币钱包托管服务和交易所，这些服务提供商和交易所没有正确执行“了解您的客户（KYC）”或对购买比特币进行反洗钱监控。中间人主要吸引两类客户：那些想要利用比特币将资金转出中国的人，以及那些想要将大量现金转换成比特币的人。

 虽然使用加密货币洗钱可能会带来一些好处，但是由于除了门罗币和Zcash之类的匿名性货币之外，交易是透明的，可以在各自的区块链上查到交易记录。

 洗钱行为引起关注

 12月12日，美国国会举行了墨西哥贩毒集团和边境安全的听证会，会上一些政府高级官员谈到了犯罪集团所构成的日益严重的威胁以及追踪非法资金的困难。

 美国国土安全部的联合调查小组的主任Janice Ayala在听证会上专门讨论了中国跨国犯罪组织的作用。她提到，中国跨国犯罪组织经常以合同为基础开展行动，并导致“最近使用加密货币洗钱的数量大幅增加”。

Ayala强调了另一个令人不安的趋势，即在流回墨西哥的洗钱资金中发现了大量中国伪造的外国身份证件。

 美国国防大学的CelinaRealuyo教授在国会听证会上说，人们越来越关注流经中国、特别是流经中国银行系统的洗钱金额

 实际比例微不足道

 专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布的2018年第三季度报告数据显示，从2009年1月至2018年9月，来自可信犯罪源的比特币交易量为380155枚，用当前的比特币兑美元价格计，价值达24亿美元。

而在全球范围内，洗钱金额估计达到2万亿美元。与其他渠道相比，使用加密货币洗钱的比例微不足道。

 位于华盛顿的制裁和非法金融中心的分析主管Yaya Fanusie告诉《亚洲时报》，迄今为止，他还没有看到墨西哥卡特尔使用加密货币的具体证据，而缉毒署的报告只提到了一些总体趋势。

 Fanusie表示：“使用加密货币的犯罪证据很少，比起现金，犯罪组织也没有更依赖加密货币。不过，加密货币为犯罪分子提供了一个新的元素来混淆货币流动。”

 Fanusie建议需要更加强调执法加密货币分析的培训，“加密货币可能会成为网络犯罪领域的一个重要组成部分，因此处理网络问题的任何警察和情报部门都需要深化加密货币和区块链技术方面的专业知识。”

 参考链接：[1]http://www.atimes.com/article/usa-says-drug-cartels-moving-money-via-china-crypto-channels/

 [2]https://www.ccn.com/how-mexican-cartels-use-chinese-crypto-brokers-to-launder-drug-money/