雲禾315币圈投资乱象深度解读,收好这份指南维权不犯愁!

又是一年一度的315国际消费者权益保护日。作为消费者,您是否有很多事想要吐槽?比如买到的数字货币是假冒代币?交易所和项目方相互推卸责任?又或者是被无良代投骗取财。

那么,您知道应该如何维护自身权益么?

 

就在315前夕,为促进区块链市场经济良性发展,保护投资人财产安全,维护消费者合法权益不受侵害。营造一个公平、公正、诚信经营的消费环境,帮助更多人保护自己合法权益,促进市场经济良性发展,雲禾财经为广大区块链投资人邀请到了京师(杭州)律师事务所区块链法律事务部樊尚兴律师、徐朋举律师,与拥有币圈美国队长之称的:币圈良心哥,为我们大家带来最新的区块链案件解读和内幕爆料。

 

请走进 “雲禾315普法小课堂”。本文将通过AMA直播中几几位嘉宾的精彩解答,向您提示在区块链投资中的风险环节,帮助您放心大胆“买买买”。

 

雲禾财经:樊尚兴律师,我们在新闻里经常听到网络传销采用“区块链”概念忽悠人,利用三级四级无限级分佣疯狂敛财。请问樊尚兴律师什么是传销呢?区块链又有哪些犯罪手段呢?

 

樊尚兴律师:感谢主办方雲禾财经的邀请,大家好,我是京师律师事务所业务合伙人、区块链法律事务部主任樊尚兴,中国政法大学硕士,在中国通信工业协会区块链专委会担任常务副秘书长和法律顾问。曾经在法院民事庭、商事庭、刑事庭等部门担任近八年法官,主办过众多疑难复杂的各类案件,熟悉法院的裁判思维和运作方式,能够提供具有建设性和可操作性的解决方案。我们京师律师事务所是全球化的品牌律师事务所,很早就已经开展区块链方面的法律事务,服务过很多区块链领域的企业,为客户有效提示和管控了区块链创新创造过程中的法律风险。同时,我们也参与了区块链产业促进法早期的研讨论证工作,我们京师区块链法律事务部会用看得见的精品化服务,为客户带来可见的效益和财务回报。

 

区块链常见的犯罪手段分别是集资诈骗罪和组织领导传销罪。

 

集资诈骗罪的核心是“以非法占有为目的”,我国刑法对于非法占有为目的的规定,还是相对保守中立的,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或则搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

在这里,我们详细讲讲,这种行为,有可能触犯行政法规黄线,也有可能构成刑事犯罪。区分直销和传销罪:

1、《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的通知》中,对刑法规定的组织领导传销罪中,构成“情节严重”的传销行为标准进行了阐述。其中第七十八条规定,“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。”根据该规定,传销行为一般应由工商行政管理部门进行查处,而对于传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的组织,领导人员应由公安部门立案追诉。因此,区块链项目在开展时,如果层级在三级以下,传销人员在三十人以下,可能违反的是行政法规,处罚相对较轻。

 

2、《刑法》第224条规定,“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”这是我国刑法对组织领导传销罪的规定,根据该规定,“组织、领导传销罪”的犯罪主体只能是自然人而不能是企业或其他组织,即公安机关立案侦查处理的只能是自然人(主要以传销活动的策划者、组织者、头目),公司是不构成犯罪的。

 

 

雲禾财经:徐朋举律师您好,区块链目前还处于混沌期是否有相关部门发布了一些法律法规,它们的具体内容用哪些呢?

 

徐朋举律师:涉及区块链领域的法律,我国的法律是比较多的,其中以中华人民共和国网络安全法,和中华人民共和国电子商务法以及中华人民共和国电子签名法,最为有名。

 

当然啦,今天徐律师着重为大家讲解一部法规《区块链信息服务管理规定》。它是国家互联网信息办公室2019年2月15日开始实行的一部法规,整个区块链行业的一个管理规定。其中有一条是涉及到区块链企业以及区块链领域当中最为合规性要点的一个规定。根据区块链信息管理规定中第九条的规定,区块链信息服务提供者开发上线新产品、新应用新功能应当按照有关的规定到国家和省自治区直辖市互联网办公室进行安全评估。同时,该规定的第11条区块链信息服务提供者,应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家互联网办公室区块链信息服务备案系统填报服务提供者的名称、服务类别、应用领域服务器的地址,履行备案手续。上述第九条第11条。是两个对于区块链行业合规性的两个重要的制度。

 

https://bcbeian.ifcert.cn/这个平台就是该规定当中所要求区块链企业,进行备案的一个管理平台。有些没备案的企业大家可以在该平台上进行自主备案。

 

雲禾财经:良心哥您好,作为区块链维权第一人,能为我们大家讲一些关于币圈维权的事情,关于哪些人最容易被维权,还有为权利哪些不为人知的事情吗?

 

币圈良心哥: 我说一个亲身经历的案例供大家参考,非常具有代表性。那还是在18年的时候,一个项目在ico之后开盘不久就进行收割,很多大户都被割的特别惨,参与维权的人也很多,但是项目方仗着自己有背景根本没想过要补偿,当时矛盾冲突挺大的。后来大户们就组织去抓人,通过一些特殊的手段确定了他的位置,然后在交涉之后对方答应出来谈,并确定赔偿比例。后来经过领头的几个人跟项目方谈之后,项目方提出投降亏一半,按以太坊本位退币50%,后来大户们也都答应了,但因为18年熊市,以太坊跌的很惨,从金本位来算的话,只拿回了不到25%的损失。

 

如果说案例仅仅是这样的话,并不值得拿出来说,重点是:开始大家都以为自己拿到了50%的以太坊退币,而事后才知道,领头的几个人是全额退币的。所以维权里边的水,不是一般的深。说到这里我多说一句,在很多投资者维权的时候经常会碰到有人假冒律师或者其他身份说可以帮你维权,但是需要你先付费,不少人也因此又被骗了一次,如果是通过律师维权的话,一定要找正规律师事务所的律师。

 

还有一类是资金盘。这类韭菜们经历的太多了,去年到今年崩的盘子比新出的盘子还要多,从锁仓盘到钱包盘,再到贝尔链、共振盘,每个盘子都收割大波韭菜,这一类维权实际上也很困难。

因为资金盘包装在外边站台的人基本上都是假的,要不就是隐藏的很深,我们挖plus那么久也是到后边才知道真正的操盘手还有好几个我们之前从来都不知道。资金盘因为操盘团队隐藏较深,层级很广,而且波及面广等原因,爆发的快,但是立案很难,从立案到破案,又是非常漫长的周期,哪怕破案了,再到拿回损失,又是很长的周期。

 

但这并不意味着资金盘并没有办法通过维权去挽回损失,最简单的方法就是找你上级,因为资金盘的本质是在借新还旧,拆东墙补西墙,所以你的上级,你上级的上级,那些领导人都是赚钱的,你找不着团队长你就找他去,他如果不把吃到嘴里的利润吐出来,可以直接报警这个人涉嫌传销,立案的话是要判刑的。这种成功案例以及有很多起,领导人可能没法全额赔付,但也比你的钱全部打水漂了强。

 

通过之前的描述,你应该能直观的感受到,维权的成本是非常之高的,从这个角度来说,我们建议更多的是做好之前的预防工作,而不是等自己被割之后再去维权。所以你在币圈淘金的时候,一定要擦亮眼睛,不要盲目参与自己看不懂的项目,这种行为跟直接打钱给狗庄是没有区别的,你的认知面、消息面几乎为0,不出意外的情况下只能是等待被收割。

 

感谢良心哥的倾情演讲。也非常感谢京师(杭州)律师事务所区块链法律事务部樊尚兴律师、徐朋举律师为我们带来区块链行业法律的解读。本次雲禾京师法律维权行动圆满结束,敬请期待下一期雲禾分享课,我们下期再见哦。

生成图片
4

发表评论

雲禾315币圈投资乱象深度解读,收好这份指南维权不犯愁!

星期三 2020-03-18 18:49:42

又是一年一度的315国际消费者权益保护日。作为消费者,您是否有很多事想要吐槽?比如买到的数字货币是假冒代币?交易所和项目方相互推卸责任?又或者是被无良代投骗取财。

那么,您知道应该如何维护自身权益么?

 

就在315前夕,为促进区块链市场经济良性发展,保护投资人财产安全,维护消费者合法权益不受侵害。营造一个公平、公正、诚信经营的消费环境,帮助更多人保护自己合法权益,促进市场经济良性发展,雲禾财经为广大区块链投资人邀请到了京师(杭州)律师事务所区块链法律事务部樊尚兴律师、徐朋举律师,与拥有币圈美国队长之称的:币圈良心哥,为我们大家带来最新的区块链案件解读和内幕爆料。

 

请走进 “雲禾315普法小课堂”。本文将通过AMA直播中几几位嘉宾的精彩解答,向您提示在区块链投资中的风险环节,帮助您放心大胆“买买买”。

 

雲禾财经:樊尚兴律师,我们在新闻里经常听到网络传销采用“区块链”概念忽悠人,利用三级四级无限级分佣疯狂敛财。请问樊尚兴律师什么是传销呢?区块链又有哪些犯罪手段呢?

 

樊尚兴律师:感谢主办方雲禾财经的邀请,大家好,我是京师律师事务所业务合伙人、区块链法律事务部主任樊尚兴,中国政法大学硕士,在中国通信工业协会区块链专委会担任常务副秘书长和法律顾问。曾经在法院民事庭、商事庭、刑事庭等部门担任近八年法官,主办过众多疑难复杂的各类案件,熟悉法院的裁判思维和运作方式,能够提供具有建设性和可操作性的解决方案。我们京师律师事务所是全球化的品牌律师事务所,很早就已经开展区块链方面的法律事务,服务过很多区块链领域的企业,为客户有效提示和管控了区块链创新创造过程中的法律风险。同时,我们也参与了区块链产业促进法早期的研讨论证工作,我们京师区块链法律事务部会用看得见的精品化服务,为客户带来可见的效益和财务回报。

 

区块链常见的犯罪手段分别是集资诈骗罪和组织领导传销罪。

 

集资诈骗罪的核心是“以非法占有为目的”,我国刑法对于非法占有为目的的规定,还是相对保守中立的,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或则搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

在这里,我们详细讲讲,这种行为,有可能触犯行政法规黄线,也有可能构成刑事犯罪。区分直销和传销罪:

1、《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的通知》中,对刑法规定的组织领导传销罪中,构成“情节严重”的传销行为标准进行了阐述。其中第七十八条规定,“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。”根据该规定,传销行为一般应由工商行政管理部门进行查处,而对于传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的组织,领导人员应由公安部门立案追诉。因此,区块链项目在开展时,如果层级在三级以下,传销人员在三十人以下,可能违反的是行政法规,处罚相对较轻。

 

2、《刑法》第224条规定,“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”这是我国刑法对组织领导传销罪的规定,根据该规定,“组织、领导传销罪”的犯罪主体只能是自然人而不能是企业或其他组织,即公安机关立案侦查处理的只能是自然人(主要以传销活动的策划者、组织者、头目),公司是不构成犯罪的。

 

 

雲禾财经:徐朋举律师您好,区块链目前还处于混沌期是否有相关部门发布了一些法律法规,它们的具体内容用哪些呢?

 

徐朋举律师:涉及区块链领域的法律,我国的法律是比较多的,其中以中华人民共和国网络安全法,和中华人民共和国电子商务法以及中华人民共和国电子签名法,最为有名。

 

当然啦,今天徐律师着重为大家讲解一部法规《区块链信息服务管理规定》。它是国家互联网信息办公室2019年2月15日开始实行的一部法规,整个区块链行业的一个管理规定。其中有一条是涉及到区块链企业以及区块链领域当中最为合规性要点的一个规定。根据区块链信息管理规定中第九条的规定,区块链信息服务提供者开发上线新产品、新应用新功能应当按照有关的规定到国家和省自治区直辖市互联网办公室进行安全评估。同时,该规定的第11条区块链信息服务提供者,应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家互联网办公室区块链信息服务备案系统填报服务提供者的名称、服务类别、应用领域服务器的地址,履行备案手续。上述第九条第11条。是两个对于区块链行业合规性的两个重要的制度。

 

https://bcbeian.ifcert.cn/这个平台就是该规定当中所要求区块链企业,进行备案的一个管理平台。有些没备案的企业大家可以在该平台上进行自主备案。

 

雲禾财经:良心哥您好,作为区块链维权第一人,能为我们大家讲一些关于币圈维权的事情,关于哪些人最容易被维权,还有为权利哪些不为人知的事情吗?

 

币圈良心哥: 我说一个亲身经历的案例供大家参考,非常具有代表性。那还是在18年的时候,一个项目在ico之后开盘不久就进行收割,很多大户都被割的特别惨,参与维权的人也很多,但是项目方仗着自己有背景根本没想过要补偿,当时矛盾冲突挺大的。后来大户们就组织去抓人,通过一些特殊的手段确定了他的位置,然后在交涉之后对方答应出来谈,并确定赔偿比例。后来经过领头的几个人跟项目方谈之后,项目方提出投降亏一半,按以太坊本位退币50%,后来大户们也都答应了,但因为18年熊市,以太坊跌的很惨,从金本位来算的话,只拿回了不到25%的损失。

 

如果说案例仅仅是这样的话,并不值得拿出来说,重点是:开始大家都以为自己拿到了50%的以太坊退币,而事后才知道,领头的几个人是全额退币的。所以维权里边的水,不是一般的深。说到这里我多说一句,在很多投资者维权的时候经常会碰到有人假冒律师或者其他身份说可以帮你维权,但是需要你先付费,不少人也因此又被骗了一次,如果是通过律师维权的话,一定要找正规律师事务所的律师。

 

还有一类是资金盘。这类韭菜们经历的太多了,去年到今年崩的盘子比新出的盘子还要多,从锁仓盘到钱包盘,再到贝尔链、共振盘,每个盘子都收割大波韭菜,这一类维权实际上也很困难。

因为资金盘包装在外边站台的人基本上都是假的,要不就是隐藏的很深,我们挖plus那么久也是到后边才知道真正的操盘手还有好几个我们之前从来都不知道。资金盘因为操盘团队隐藏较深,层级很广,而且波及面广等原因,爆发的快,但是立案很难,从立案到破案,又是非常漫长的周期,哪怕破案了,再到拿回损失,又是很长的周期。

 

但这并不意味着资金盘并没有办法通过维权去挽回损失,最简单的方法就是找你上级,因为资金盘的本质是在借新还旧,拆东墙补西墙,所以你的上级,你上级的上级,那些领导人都是赚钱的,你找不着团队长你就找他去,他如果不把吃到嘴里的利润吐出来,可以直接报警这个人涉嫌传销,立案的话是要判刑的。这种成功案例以及有很多起,领导人可能没法全额赔付,但也比你的钱全部打水漂了强。

 

通过之前的描述,你应该能直观的感受到,维权的成本是非常之高的,从这个角度来说,我们建议更多的是做好之前的预防工作,而不是等自己被割之后再去维权。所以你在币圈淘金的时候,一定要擦亮眼睛,不要盲目参与自己看不懂的项目,这种行为跟直接打钱给狗庄是没有区别的,你的认知面、消息面几乎为0,不出意外的情况下只能是等待被收割。

 

感谢良心哥的倾情演讲。也非常感谢京师(杭州)律师事务所区块链法律事务部樊尚兴律师、徐朋举律师为我们带来区块链行业法律的解读。本次雲禾京师法律维权行动圆满结束,敬请期待下一期雲禾分享课,我们下期再见哦。