驳回纽约总检察长文件披露请求 Bitfinex 为何这么硬？

金色财经 比特币5月23日讯 根据加密货币交易所Bitfinex及其关联稳定币发行方Tether在其官方网站上发布的信息显示，他们可以保留自己的文件且无需提供给纽约总检察长办公室（New York Attorney General’s office）。

Bitfinex表示，他们和Tether在曼哈顿提出动议，希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼，并列举了三个理由：

（1）纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权，Bitfinex和Tether并不在纽约州开展业务；

（2）纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务；

（3）《马丁法案》不得在美国境外使用，以迫使外国公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止纽约总检察长索要文件的要求。

现在，纽约最高法院（商业部门）法官Joel M. Cohen已经签署了一项命令，批准了Bitfinex和Tether要求停止提供文件的动议，只需要出示是否在纽约有超越个人管辖权等有限问题的文件和信息即可。此外，Joel M. Cohen已经确定将在2019年7月29日就本次驳回动议举行听证会。

纽约总检察长办公室必须在2019年7月8日之前对Bitfinex的驳回动议做出回应，否则他们将只能要求Bitfinex出示属于纽约州管辖区范围内的问题相关文件。

对于Joel M. Cohen法官的决定，Bitfinex显然是非常欢迎的，而他们提出的驳回动议更是对纽约总检察长办公室对加密货币交易所行动有效性一次强有力的法律挑战。Bitfinex认为，纽约最高法院做出的裁决确保了其业务持续性，也是“防御”本次纽约总检察长诉讼案件的一次重大胜利。

今年四月底，纽约总检察长Letitia James对Bitfinex和Tether提起诉讼，声称Bitfinex使用Tether的储备金来弥补自己高达8.5亿美元的亏空。根据当时的相关报道显示，Bitfinex从来没有向其平台上的投资者披露这一信息，而该交易所通过一系列内部交易获得了高达9亿美元的资金信贷额度。

事实上，Bitfinex显然已经做足了“功课”，他们之所以敢向纽约总检察长办公室叫板，是因为该交易所没有纽约州的客户。根据Bitfinex和Tether的律师Jason Weinstein和David I. Miller透露，这两家公司与纽约州投资者没有任何关系，他们也不允许纽约人在其平台上投放广告，或是以其他形式开展业务和交易。

此外，即使在一般意义上，目前也都没有确定纽约州存在任何一位Bitfinex和Tether的“受害者”（或者，尤其应该注意的是其他地区可能也没有识别出有所谓的“受害者”）。此外，Bitfinex拿出的另一个“杀手锏”就是纽约州总检察长办公室提出的监管依据——《马丁法案》，Bitfinex认为该法案仅适用于纽约州，而且仅能用于监管证券和商品，而Tether的产品（即稳定币USDT）并不在其管辖范围之内。

不仅如此，Bitfinex和Tether的总法律顾问Stuart Hoegner还透露他们禁止任何美国居民（包括纽约市民）在其平台上进行交易，只有通过验证的Tether客户才可以将USDT兑换成美元，在二级市场上购买稳定币的人并不能这么做。

Tether购买了比特币？

在上周的一次听证会上，Tether公司律师David I. Miller透露该公司之前曾将部分储备金投资了比特币。根据5月16日听证会的记录显示，David I. Miller告诉纽约最高法院，在纽约总检察长办公室获得了初步禁令之前的某个时间，Tether曾投资过现金和现金等价物以外的工具——包括比特币。David I. Miller之后又辩解道，Tether只是购买了“少量的”比特币。

这个消息其实非常值得关注，因为Tether一直声称USDT是与美元1:1锚定的，但其实在今年二月，该公司更新了服务条款，其中声称抵押品也可能包括其他资产（包括一笔提供给Bitfinex的贷款）。

对于这个事实，纽约最高法院法官Joel M. Cohen也感到十分惊讶，他告诉ether公司律师David I. Miller：

“在加密货币交易风暴里，Tether给我的感觉一直是很平静的，但如果Tether由比特币支持，如何确保与之前的美元锚定关系不矛盾呢？”

一种可能的解释就是，Tether持有的比特币数量真的非常少。根据一位参与Bitfinex近期代币销售的投资人Alistair Milne透露，Tether持有的比特币数量其实还不到 1 BTC，而且仅用于支持 Omni 协议上的交易，因为该协议是需要在比特币区块链上运行的。不仅如此，Alistair Milne还分享了一个Omni Explorer链接，其中显示 Tether 的比特币实际持有量只有 0.075 BTC（价值不到 600 美元），这一数字与市值高达28亿美元的Tether相比真的是“小巫见大巫”了。

文章翻译自 Cointelegraph