韩国加密货币交易所联合反洗钱行动

韩国四大加密货币交易所建立了一项联合反洗钱(AML)倡议。Bithumb、Coinone、Korbit和Upbit声称，该计划旨在努力加大“反洗钱”力度，营造更健康的交易环境。

此举是应韩国政府的要求而采取的联合行动。韩国政府去年对加密货币行业进行了打击。政府于2018年6月宣布，计划监管银行等本地加密交易所，以确保犯罪分子不会利用加密货币为非法业务提供资金。

韩国金融情报机构(FIU)在反洗钱政策咨询委员会会议上表示，他们将监管加密货币交易所，并将实施与目前对银行实施的监管相同的规定。

FIU表示：“我们计划将虚拟货币交易纳入“反洗钱/反恐融资”(AML/CFT)系统的直接监管之下。如果虚拟货币交易所不遵守这些义务，FIU或受委托的FSS(金融监督局)将能够检查虚拟货币交易所的监控系统。”

四家加密货币交易所的联合倡议是这一声明的直接结果。“反洗钱”在四大交易所各自负责用户保护和欺诈检测的团队之间将建立问题热线。钱包信息涉及与语音钓鱼、掠夺性贷款、传销和其他非法活动有关联的交易，将通过热线实时共享，允许相关交易所通过防止资产进一步转移来保护其用户。

预计这些交易所将运营一个包含可疑钱包地址的集体数据库。如果诈骗者试图利用各种交易手段将大量资产分散到同一个钱包中，所有四个交易手段将能够通过共享数据库识别和阻止此类活动。

除了韩国区块链协会的自律监管框架和个别交易所的ISMS认证，这项新举措将在改善整个行业健康状况方面发挥关键作用。这四家交易所计划扩大这一举措，并通过增加具有较高“反洗钱”标准的交易所来提高效率。