全球加密交易所刷量有多严重？海外机构称92%均涉及洗售交易
浪花财经文丨互链脉搏 编译丨区块小白
原文丨blockchaintransparency
互链脉搏按：日前，区块链透明度机构（Blockchain Transparency Institute）发布全球加密货币交易所12月份交易数据报告。报告显示，经过配对计量，全球交易量排名Top 25的交易所，只有2家未涉及大量虚假或刷量交易，这两家分别是币安和Bitfinex。值得注意的是，徐明星的OKex交易所，该平台上交易量位于Top 30的代币，均参与了洗售交易。而火币同样在它的Top 25配对交易代币中发现洗售行为，但是规模要低于OKEx。互链脉搏特对该份报告原文进行了编译，enjoy~
我们早期的报告主要集中在网络流量方面，不过自11月报告开始所采用的方式已经获得升级。在原有数据源的基础上，我们添加了交易所关于移动APP使用率和API交易的相关数据。
在12月报告中，我们对交易所特定类型的交易进行深入挖掘，从而以更直观清晰的证据来显示洗售交易/虚假交易（wash trades）。这是我们始终贯彻的目标，因此在过去3个月内我们一直在更新和完善这些算法，从而确保这些数据尽可能的准确。
在此期间，我们耗费了数小时来观察委托账本(Order Book)、分析数据点（Volume Data Points），并拜访和咨询了多名市场厂商、高频交易员、贸易监督顾问。我们收集了大量的数据，现在我们有信心发布这些数据。
在深度剖析这些数据之后，我们发现了四种用于扩大交易量的机器人策略。其中部分机器人策略会根据每天不同的时段，来设置不同的配对交易（Pairs Trading）。相关的设置会基于目前的流量趋势或者综合该时间段内该代币（token）交易情况来灵活更改。
通过我们截取的一系列数据点，基本上可以反向推测这些设置内容。然而不幸的是，我们无法公开用于检测这些设置的精准数据，在这方面相比市场的其他不良行为者，我们始终保有自己的良知。
Top 25 BTC配对交易
在这篇报告中，我们已经对CMC上Top 25配对交易的真实交易量进行了计算。而大部分配对计算出真实成交量，还不到CMC报告成交量的1%。我们发现在前25家配对中只有2家没有大量洗售成交量，分别为Binance（币安）和Bitfinex。
OKEx已经从我们的“交易所顾问清单”（Exchange Advisory List）移除，因为通过我们的算法，我们刚刚发现它们所有的Top 30交易代币都参与了洗售交易。得益于该平台从CMC获得的巨大推荐流量，因此在我们预估校正量之后依然让其保留在Top 10上。
Huobi（火币）同样在它的Top 25配对交易代币中发现洗售行为，但是规模要低于OKEx。也有充足明显的证据表明HitBTC的Top 25存在洗售销售行为。在这篇报告中这两家平台排行均有调整，也在我们的顾问清单中详细罗列。
在大量报道我们对Bithumb进行了调查，发现主要在Monero，Dash，Bitcoin Gold和ZCash上存在大量的洗售行为。Bithumb上的顶级交易代币似乎会根据月份而变化。
基于这份数据，在CMC上80%的Top 25 BTC配对交易都是洗售交易完成的。这些交易所会继续以这些策略为商业模式，从有抱负的代币项目中窃取资金。
上币费用是大头
基于我们在该领域从很多代币收集的信息，在我们顾问清单上的很多交易所每年需要花费超过$50,000的费用来上市。加上其他各种渠道，在2018年从加密货币系统中窃取的资金预估超过$100,000,000。
而且洗售交易占比超过95%的交易所超过50家，一年下来能够窃取50万美元，甚至部分交易所通过收取这些费用就达到100万美元。
我们推荐任何需要大量上市费用的令牌项目都来联系我，尤其是那些在我们顾问清单上的平台。在这些交易所上运行机器人策略的时候，很多此类交易所只是为了收取这些费用。此外我们还拥有不使用洗售交易为交易所公平上市的费用数据。这些收取的报告数据在2个比特币至75个比特币之间。
BTI in 2019
我们即将发布我们的“Initial Investor Security Report”（初始投资者安全报告）。该报告将强调当前的交易安全措施和方式，提升现有和未来的投资者对资金的安全感。在过去的1年中，由于网络钓鱼和黑客网络攻击造成的投资者资金损失刷新历史记录。而伴随着该数字的急速增长，整个生态系统将持续受到影响。此报告还将包含目前尚未在顾问列表中出现，所有交易所的安全评级。
在进入2019之后，我们将会继续收集针对某个配对交易的真实交易数据，以遏制操纵的深入。我们还将和所有交易所建立紧密合作，以施加最佳的安全管控，希望在2019年的报告中看到加密货币资金损失的数量有所下降。
我们也一直在寻找更多透明度合作伙伴和方式，联合一切力量来肃清该领域并推动发展。下图是经过我们计算，比特币配对交易Top 10排行榜。
完整交易所信任评级排行榜访问：https://www.blockchaintransparency.org/december-2018-rankings
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