荷兰央行希望对加密公司进行监管以遏制洗钱行为

荷兰中央银行De Nederlandsche银行希望对加密公司进行监管，要求它们获得牌照才能运营。

据荷兰日报De Telegraaf简报报道称，该措施将阻止洗钱和使用加密货币资助恐怖主义。要获得许可证，加密公司必须报告“异常交易”并了解其客户是谁。

荷兰央行表示，监管是必要的，因为加密市场的去中心化和匿名性，容易导致洗钱犯罪活动盛行。

利用加密交易所洗钱

根据一项调查，在过去两年中，全球46家加密货币交易所洗钱金额超过8800万美元。

shapshift AG在瑞士注册，但在美国境外运营。据称，自2016年以来，该公司处理了超过900万美元的非法资金。此前，山寨币兑换服务允许人们匿名交易比特币和其他虚拟货币，尽管已经采用强制性KYC。

类似地，据CCN报道，性广告分类网站Backpage交易加密货币交易为数百万美元的比特币洗钱。

在一份93页的联邦起诉书中，美国司法部指控在线性交易市场洗钱、共谋和为卖淫提供便利。

美国司法部于2018年4月关闭了Backpage，因为有爆料称，自2004年成立以来，该网站一直在推动未成年人卖淫和性交易。

性交易市场用比特币洗钱数千万美元

司法部还发现，这个肮脏的网站使用加密货币洗钱数千万美元。

司法部称:“Backpage利用Coinbase、GoCoin、Paxful、Kraken和Crypto Capital等公司从客户那里收取款项，或通过第三方的账户进行转账。”

正是洗钱行为，许多监管机构对去中心化的匿名加密货币行业仍持怀疑态度。

纽约联邦储备银行的首席执行官John Williams表示，加密行业一直存在的欺诈问题，是大规模使用加密货币的主要障碍。

“围绕比特币和其他加密货币的设置或机构安排，”Williams表示。“这些都存在欺诈、洗钱和恐怖主义融资问题。”

报告: 加密货币非法行为夸夸其谈

也就是说，洗钱也使用法定货币。2018年4月，魁北克首席科学家Remi Quirion的办公室发表了一份报告，结论是比特币被错误地归咎为洗钱和犯罪活动的主要工具，因为事实并不支持这些说法。

报告指出：比特币并不凌驾于法律之上，也不是非法交易的磁石；它只是全球流通的犯罪资金的一小部分，对于任何想要不留痕迹地进行交易的人来说，它的吸引力较小。”

同样，区块链分析公司Elliptic在2018年1月发布的一份报告中也发现，2013年至2016年期间进行的所有比特币交易中只有不到1%涉及洗钱。

报告称:“比特币的非法使用大多都是谣言，通常没有支持跨地理区域使用情况或长期趋势的数据分析。”