日本警方发现今年的可疑的加密货币交易报告数量是去年的8倍之多

日本国家警察厅（NPA）透露，今年1月至10月期间，它记录了5944份来自加密交易所的报告，涉及可能涉及洗钱和逃税的可疑加密货币交易。

日本本地媒体报道的数据显示，从去年报道的699起案件来看，这个数字已经翻了8倍多，NPA认为这证明了运营商现在更加重视他们的报告义务。

根据日本时报报道，去年4月至12月期间，日本共发生了699起可疑的加密货币交易。今年早些时候，CCN报告称，虽然去年有超过6.6亿日元从加密货币交易所和个人钱包被盗，但仅今年上半年这个数字就跃升至600多亿日元。在这些令人震惊的发现之后，4月实施新法，要求加密运营商识别客户，并将所有发现的可疑数字货币交易报告给警方。

提高合规性

日本媒体援引NPA一位官员所述，加密迷惑交易平台合作的增加是可疑活动报告增多的主要原因。

还表示，“自报告制度启动以来已经有一段时间了，业界已经接受了金融服务机构的指导。”

可以回顾的是，在2017年4月，日本当局出台了一项针对加密货币交易所的监管制度，要求它们报告任何可疑交易，这是日本政府努力在全球范围内打击资产洗钱和非法金融活动的一部分。此后，日本监管机构和执法机构将交易所的可疑活动报告纳入调查。

据报道，截至10月1日，金融服务机构已注册16家运营商，另有3家运营商正在进行注册筛选。

周四，日本国家公共安全委员发布了一份关于犯罪收益转移报告，强调加密货币交易容易受到滥用。NPA调查可疑交易密码发现以下几点:具有不同姓名和出生日期的多个用户重复使用相同的面部照片，从单个IP地址发起多个交易账户，从日本地址账户登陆海外，以及注册不使用的手机号码。与这些交易有关的活动不仅限于资产洗钱，还据报道包括非法毒品和儿童色情制品。