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纽约首次对涉嫌加密数字货币洗钱的行为定罪
新闻曼哈顿地区的检察官称这是纽约首例数字货币洗钱案件,两名被告承认在经营一家贩毒公司,并通过西联汇款和数字货币支付的方式洗钱数百万美元。2019年4月25日 -
金色一分钟:经常在监管中露脸的FATF到底是什么组织?
专栏2018年12月3日 -
台湾立法院通过反洗钱和反恐融资法律修正案,对加密货币交易提出新要求
新闻台湾立法院授予台湾金融监督管理委员会(FSC)禁止匿名加密货币交易的权力。2018年11月3日 -
新规的反洗钱反恐怖融资对币圈有啥影响?
专栏引言:本篇文章将告诉你:央行等多部分发布了相关管理办法什么时候开始执行?2018年10月14日 -
美国众议院将成立工作组 打击恐怖分子使用加密货币
新闻金色财经9月28日消息 美国众议院于9月26日通过了一项法案,将成立一个秘密工作组,打击恐怖分子使用加密货币。2018年9月28日