Tether新合作银行被怀疑曾接受洗钱

浪花财经浪花财经 快讯 2018年11月7日
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据OGlobo消息，巴西执法部门已经请求巴哈马当局帮助调查DeltecBank＆Trust的可疑交易。圣保罗联邦检察官办公室正调查道路基础设施公司DERSA的前任主管PauloVieiradeSouz

据O Globo消息，巴西执法部门已经请求巴哈马当局帮助调查Deltec Bank＆Trust的可疑交易。圣保罗联邦检察官办公室正调查道路基础设施公司DERSA的前任主管Paulo Vieira de Souza，他被怀疑将总计2500万瑞士法郎转给巴拿马离岸公司南特集团的账户，2017年2月，该资金或被转移到Deltec银行的账户。Deltec是Tether最近宣布的新银行合作伙伴。

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Tether新合作银行被怀疑曾接受洗钱

星期三 2018-11-07 9:00:08

据O Globo消息，巴西执法部门已经请求巴哈马当局帮助调查Deltec Bank＆Trust的可疑交易。圣保罗联邦检察官办公室正调查道路基础设施公司DERSA的前任主管Paulo Vieira de Souza，他被怀疑将总计2500万瑞士法郎转给巴拿马离岸公司南特集团的账户，2017年2月，该资金或被转移到Deltec银行的账户。Deltec是Tether最近宣布的新银行合作伙伴。