Tether新合作银行被怀疑曾接受洗钱

浪花财经浪花财经 快讯 2018年11月7日
1.11W 0
据cointelegraph11月6日报道，巴西执法部门已经请求巴哈马当局帮助调查Deltec Bank＆Trust的可疑交易。圣保罗联邦检察官办公室正在调查道路基础设施公司DERSA的前任主管Paulo Vieira de Souza，他被怀疑将...

据cointelegraph11月6日报道，巴西执法部门已经请求巴哈马当局帮助调查Deltec Bank＆Trust的可疑交易。圣保罗联邦检察官办公室正在调查道路基础设施公司DERSA的前任主管Paulo Vieira de Souza，他被怀疑将总计2500万瑞士法郎转给巴拿马离岸公司南特集团的账户，2017年2月，该资金或被转移到Deltec银行的账户。Deltec是Tether最近宣布的新银行合作伙伴。

生成图片
♥赞6
银行(1715)

相关文章

发表评论

Tether新合作银行被怀疑曾接受洗钱

星期三 2018-11-07 8:48:26

据cointelegraph11月6日报道，巴西执法部门已经请求巴哈马当局帮助调查Deltec Bank＆Trust的可疑交易。圣保罗联邦检察官办公室正在调查道路基础设施公司DERSA的前任主管Paulo Vieira de Souza，他被怀疑将总计2500万瑞士法郎转给巴拿马离岸公司南特集团的账户，2017年2月，该资金或被转移到Deltec银行的账户。Deltec是Tether最近宣布的新银行合作伙伴。