东南亚数字货币诈骗盯上中国老年人钱被骗光人被卖猪仔

你是否发现城市里跳广场舞的不止大爷大妈了，还多了一些穿着正装，打着领带的年轻人？跳着跳着就开始聊起来了，谈的都是虚拟货币，投资理财，P2P，泰国总部免费十日游。

要注意了，他们可能是虚拟货币诈骗，也是新的传销方式。

之所以这些所谓“理财公司”的员工要盯上广场舞大爷大妈，主要是因为目前中国跳广场舞的人数已经突破了1亿，而这些大爷大妈不仅有钱有闲，而且贪图便宜，容易上当受骗。

只要这些老年人搭话，这些非法理财公司就会邀请老年人去他们公司。由于这些公司都在高档写字楼内，光鲜亮丽。再加上公司抓住老人惜财节俭的特点，会准备很多大米、油、面、水果等当礼物赠送给老人们。送给老人们东西后，再以高额收益诱惑他们投资，轻轻松松就可以让他们掏钱。在这些理财公司因涉嫌虚拟币传销被警方查获后，很多老年人一生的积蓄只能化为乌有。***jingshui902***币圈雷达让你清楚明白哪些是骗局。

下面以两个实际的案例来揭开这种新型传销诈骗的真面目。

案例一：虚拟U币诈骗传销，涉案金额达5亿元

家住南京鼓楼区的罗某，经过广场舞朋友的推荐，为了挣取高额利息，曾将数十万元养老金投入到某财富公司。前三个月均能如期拿到本金和利息，没想到第四个月这家财富公司就跑路了，最后一辈子的心血全部化为乌有。

而这家财富公司就跟号称买卖虚拟货币Ｕ币的跨国传销组织优趣集团相关。这家公司的传销模式是：想要投资Ｕ币就要成为优趣集团的会员，会费在500美元至50000美元不等。投资者输入账号后，可以进入后台查看Ｕ币的实时价格。由于Ｕ币实时价格是由境外服务器操控的，传销组织会确保它只赚不赔。

优趣集团不仅在网络上利用当下时髦的互联网金融等概念进行包装宣传，还宣传总部设在泰国曼谷，并花钱请一些国外知名人士为U币宣传。此外，该传销组织还许诺投资者可以抽奖获取东南亚免费十日游等等，让想占便宜的投资者上钩。

为了使投资者相信U币能够流通，该传销组织搭建了一个所谓的O2O交易平台，会员之间可以转让U币、用U币进行物品交换。

如果想要套现，必须拉来新人头。而罗某就是该理财公司工作人员发展的人头，三个月后，由于发展人头数达不到要求，资金无法套现，该工作人员卷款逃跑被抓。

最后，江苏警方侦破了这起特大新型涉外网络传销案，该案牵涉23个国家22万名注册会员、国内31个省区市的3.6万名注册会员，涉案金额达5亿元。

案例二：假借区块链诈骗老年人，疯狂圈钱

今年70岁的石先生，在年初听信了朋友廖某的推荐，参加了一场名为LPV项目的推荐会，这场推荐会总共有200多名中老年人朋友到场。作为主讲人的廖某也是70多岁，向大家解释了LPV项目的由来。LPV就是利用区块链技术的投资平台，已经发展上万名会员投资。公司借助这个项目马上要上市，鼓舞大家赶紧参与，实现发财梦。

该公司总经理姚总首先从宏观角度简单介绍了区块链技术，介绍到他们的LPV项目就是借助区块链的计算模式，来实现高利润、高回报。也就是说，投资者拉进来的人越多，级别越高，分红也就越高，呈阶梯式分布。接着，一些已经购买了这项投资的代表进行了发言。最后该总经理还当场许诺，投资者只赚不赔，要是亏本了公司负责买单。

最后，在现场其他人的怂恿下，石先生投了7万块的养老金，三个月后得知警方成功破获这起打着“区块链”旗号发行虚拟币的网络传销案，石先生才知道自己的7万块全部被骗。

怎样才能不被骗？

如何防范家里的老人被骗？若发现家里老人被骗要怎么补救？

1.多跟家里老人说，不要想着占便宜，保护好个人信息。如在超市门口、大型购物中心，我们常看到很多赠送牛奶、食用油、工艺礼品等活动，有些赠送需要消费者扫描二维码关注微信、填写身份证号、手机号及点头视频等，这些涉及个人信息的赠送，往往可能是经过精心包装的新型诈骗，骗子利用所取得的信息开通账号进行贷款等，让消费者不知不觉间背负巨额债务。因此提醒家里老人一定莫贪便宜，时刻提防个人信息泄露。

2.告诉家里老人，不要凑热闹赶时髦去理财。跳广场舞的时候不要轻易相信哪个小伙子的理财产品，无论多高的利息回报率都不要理人家，天下没有免费的午餐，时时嘱咐家里的老人，也关心老人家的生活。

3.发现家里老人被骗了，请马上报警。有时候家里老人发现钱被骗了，总是一副不相信被骗依然抱着希望的样子，或者执迷不悟。这时就要果断的报警，一方面及早抓到利用虚拟币传销的诈骗犯，或许还可以追回被骗的钱财；另一方面也可以让警察帮忙说服执迷不悟的老人家，缓和家庭矛盾。

犯罪分子现在不但使用数字货币进行洗钱、恐怖主义融资和非法赎金等犯罪行为。他们还使用数字货币通过所谓的“暗网”支付儿童色情、恶意软件、麻醉品、武器和人口贩运，而其计算机服务器位置却难以跟踪。

虽然到目前为止，泰国的数字货币犯罪数量较少，但预计在不久的将来会迅速增加。