资金盘大帝杜礼宾：操纵近万亿 人却极神秘
浪花财经
最近有一部电影叫无双，周润发饰演的角色名是画家。他们做着印伪美钞的生意，活在法律的边界之外。
但片头没人知道画家是谁，他隐藏在最深处，警方唯一有的信息就是他背影的一张照片，为人极为神秘。
而在资金盘的世界里，简直就有一个现实版的画家，名副其实的宗师级存在。
他几乎拥有着上帝视角，在金融领域不断设局，足迹涉及大宗商品交易、古董投资、P2P、数字货币…..
在资金盘的世界里，他已沉浸将近20年，外界对他的披露很少。
他操纵的资金量有多少？
据爆料人透露，差不多万亿美金，按照目前的市值，也就是一个阿里和腾讯，真正的世界级大庄。其本人并不在这个币圈的世界里，而是另创了一个世界，资金量之大，以至于数字货币总市场都撑不起来。
此人便是杜礼宾。
01、神秘的资金盘宗师
可以说，在币圈的世界里，90%都是资金盘。很多项目，如果初始没有资金盘的加入，是很难成长起来的，比如小蚁。
新的资金进不到这个圈子，比如中国的大妈们，基本上就是被资金盘给半路截胡了。这帮资金盘的玩家只有一个目的，制造各种骗局，来吸引民众参与，完成收割之后，离场继续寻找下一个阵地。
这个圈子一直不为人所知，但其实他们也有自己独特的江湖。
在这个江湖里，有一位极为神秘低调的宗师级大佬。“你们报道过的币圈蝗虫俞凌雄，只是他的小后辈。”爆料人曾向「北纬31度」谈论起此人。
“资金盘里当之无愧的宗师，现在圈里玩的这些都是他剩下的，你知道他在柬埔寨开的数字货币交易所比特王体量有多大吗？近万亿美金！币圈那个几千亿美金的体量可装不下他。”一位了解内情的区块链从业者向「北纬31度」透露。
他是真正的金融大鳄，足迹涉及大宗商品交易、古董投资、P2P、数字货币……这就是杜礼宾。
但关于杜礼宾的公开资料极少。
网上为数不多描述杜礼宾的资料
“台州首富”、“黑白两道通吃”、“金融诈骗”，在网上搜索关于杜礼宾的消息时，网友们的各种控诉铺天盖地。
作为众人口中的巨富，杜礼宾的名气显然和他的财富不成正比。这个皮肤黝黑、肚腩微隆、身上带着丝丝草莽气的浙江商人，异常低调。
其实，杜礼宾出身于浙江台州临海的杜氏家族，在台州城里就是响当当的人家。
其先祖是南宋名相杜范（台州杜家村），抗击蒙古军的硬骨头。家族里的另一位名人，是杜范的侄子杜浒，作为文天祥的副将杜浒在崖山之役被俘后自杀。
发家后的杜礼宾，在上海有一个聚宝地儿—礼宾堂，众人称其为杜堂主。
里面除了古董交易展示外，杜礼宾还专门介绍了自己的先祖。一位曾经进去过里面的商人告诉「北纬31度」，“他们说这里的古董价值千亿。”
礼宾堂部分古董
然后，一直是如发哥一般优雅，堪称万花丛中过，片叶不沾身的他，却由于柬埔寨的一个交易所，成了他兵败的源头。
02、被关停的比特王交易所
最初，听到杜礼宾这位宗师般的存在，是「北纬31度」在与资金盘从业人员沟通时。
那时只听到有这么个人物，但一问此人是谁，资金盘中的知内情的人也不敢透露，并声称没人惹得起，也最好不要碰。
再三追问下，才知道了比特王三个字。再之后，发现比特王原来是个交易所。
这家交易所，身处柬埔寨金边城郊外的一所学校的门口，门口挂着一个小牌子，“柬埔寨国际数字资产交易所（BTK，中文译作比特王）”。
位于柬埔寨的比特王交易所
平时的交易所门口，只有两名士兵把手，交易所里的工作人员不常出来，与外界几乎不怎么打交道。当地的柬埔寨人，并不了解这个交易所到底是做什么的。
毕竟作为世界上最不发达国家之一的柬埔寨人民，解决温饱才是他们每日的当务之急。这种交易所并不能引发他们的兴趣。
而这家中文名为比特王的数字资产交易所，也并不在意柬埔寨的民众，针对的客户主要是远在中国的投资客。
不久前的比特王揭幕仪式上，柬埔寨副首相棉森婉刚刚为其站台。
然而8月29日，柬埔寨国家银行、证券交易所、国家警察总署联合突袭了这家数字货币交易所，称其并未获得相关的许可证及营业执照，勒令其立即停业。
比特王警方督查比特王并勒令停业
这次查封在李京（爆料人）看来，一定是受到了中方高层的示意，毕竟这种骗局坑的就是中国人。“柬埔寨警察可没兴趣管这种事儿，他们很懒政的。”
此次被查封，众多比特王交易所的受害者们意识到自己被骗，成为比特王交易所被推倒多米诺骨牌的一张牌。
与此同时，这场骗局的操刀者，比特王的股东们也产生了分歧，作为比特王大股东的杜礼宾也在这场分裂中被“扔了出来”，被骗的投资者们也逐渐开始了解这个组织的结构。
如一个破壳般，杜礼宾的真面目露了出来。
03、“圈了几百亿，咒你下地狱”
比特王交易所的游戏中，有很多国内的关键游说者。段文敬正是比特王交易所的关键人物之一，她担任的是中国区销售总经理一职。
比特王关键人物之一：段文敬
段文敬的朋友，温州商人张进，是让杜礼宾“浮出水面”的关键爆料人。
对于数字货币的玩法，张进有着一些了解。段文敬告诉他，买入比特王的数字货币，有专业的人拉盘，永不破发。
然而比特王交易所，并没有实现当初的承诺。
9月28日，比特王发行的数字货币silt提前开仓，但在开仓之前，这个项目却在比特王上直接归零，张进投资的300万就这样打了水漂。
他告诉「北纬31度」，如果有人拉盘根本不可能这样，没想到自己的朋友段文敬会骗自己。
张进对于比特王的内部结构有着一些了解，此前在段文敬的带领下，到上海礼宾堂谈过生意。
在上海闵行区红松东路1000号哈一顿酒店的四楼，是上海礼宾堂的根据地，在四楼，陈列着许多古董。段文敬曾告诉他，这层楼是公司的，里面摆着的古董价值千亿。
而段文敬的重要工作就是招募全国代理商。
“与网销不同的是，能来会所的都是代理商，他们在全国各地招募推广代理，通过返还高额佣金的方式吸引人，段文敬特别会搞市场，她在成为代理后大肆骗人，这样她能获得丰厚的佣金。”
比特王的佣金返回给代理的能够高达80%。返点之高，在资金盘圈里也颇为少见，大量“能人”纷纷入局。
据张进介绍，比特王交易所有四个大股东，除了杜礼宾外，还有杨某、刘某、牛某三个股东，对于其他海外背景的三位股东他了解并不太多。”
比特王的分裂也源于四位股东的分歧，其他几位股东希望这个平台能够运营下去，然而作为大股东的杜礼宾却等不及了——他只希望能快速把钱套出来。
杜礼宾的沉不住气，成了他此次露出马脚的直接原因。
为何如此心急？因为他在国内的P2P交易平台中亿国星开始爆雷，杜礼宾一下陷入拆东墙补西墙的境地。
随后股东们的分歧，让杜礼宾的身份被捅了出来。
得知内幕的投资者们，来到了上海哈一顿酒店的四楼，他们却发现这里早已人去楼空，在礼宾堂门口的玻璃上，贴着哈一顿酒店索要欠款房租的通告。
比特王受害者在白版上控诉：“杜礼宾，你个狗日的王八蛋，利用BTK数字货币交易所，圈了几百亿，咒你全家下地狱。”
哈一顿四楼的礼宾堂已经人去楼空
04、股民币友双杀
作为天津一家国有银行的老员工，刘汉对于自己受骗的经历，直呼太丢人了，吃金融这碗饭，还被资金盘骗了钱。
刘汉告诉「北纬31度」，比特王派出的金融骗子们，确实有能耐。
今年8月，刘汉在朋友的介绍下进入了一个股票群，其中不乏一些能人，股票推荐师金蟾（网名）就是其中一位，后者在群内发言颇为专业。
其实，金蟾便是段文敬旗下招募的代理商之一。
之后，刘汉加了金蟾为好友，并被介绍进了金蝉的股票直播间。直播间里，老师依旧神秘，直播里从不录真容。
买了这位老师推荐的几只股票后，刘汉发现，这些股票居然都能上涨。在小赚了2万块钱后，他打心眼里的佩服起金蟾的能力。
在接近一个月的相处过程中，金蟾和他聊聊人生、佛教，他更加信赖起这位老师。尽管刘汉从未见过这个老师的样子，仅仅听过他的声音。
今年9月，金蟾向他提起了一种名为“币股”的东西："现在股票市场惨淡，赚不了什么大钱，炒'币股'更好"。
对于数字货币一知半解的刘汉，觉得老师能力强，推荐的东西不会差，在直播群里认购了50万的筹码。
对方告诉他所有的交易都要去比特王完成，在这个交易所里，刘汉购买了价值50万的pkcc（比特王平台上的一种数字货币），锁仓期为143天。
刘汉与金蟾老师的聊天截图
所有交易完成后，刘汉突然清醒了过来，觉得事情有点不太对劲儿。
于是，他上网查了查关于比特王的相关新闻。当他看到这家交易所涉嫌违法在柬埔寨已经关停的消息后，他意识到自己被骗了。在网上，他找到一个又一个维权群。
刘汉发现，像他这样被骗的人，已经多达300人。在维权群里，群主李林做过一个简单的统计，被骗金额已经近亿。
刘汉认为，比特网交易所的骗局结构并不复杂，平台只能入账，不能提现，这个平台上发行的所谓虚拟币都是假的，涨跌都是机器人伪造。
被骗的人除了像刘汉这样的股民外，还有不少币圈的投资者。“比特王交易所早期的时候坑币圈人，后来盯上中国1亿多股民，后者的市场更为庞大。”
在意识到被骗后，这群维权者开始寻找幕后黑手。
05、被各路受害者围剿的杜礼宾
作为比特王的幕后股东，杜礼宾也曾参加过比特王的揭牌仪式，只是当时人们都被与比特王明面上的人CEO Andy liu 吸引了目光。
在宣传稿里，杜礼宾没有说明自己的其他身份，只用了礼宾堂堂主这一名头。
杜礼宾参加比特王揭幕仪式
贯彻“低调才是王道”的杜礼宾，在这个秋天成为了“名人”。
除了比特王的受害者外，他所设置的其他资金盘游戏，纷纷被受害者们围剿。
「北纬31度」通过查阅天眼查发现，在杜礼宾的名下有着16家公司，而这些公司大多都遭到了网友举报。
天眼查显示的相关资料
资金盘宗师露出了尾巴，他所设置的资金盘游戏，受害者上至亿万富翁、下到平头百姓，都掉进了杜礼宾精心布置的陷阱。
P2P平台上海中亿国星爆雷、占有大股份的青岛鲁银商品交易中心被举报设置金融骗局、其在海外的数字货币平台的受害者已经报案……
杜礼宾所控股的中亿国星（上海）股权投资基金有限公司，早在2016年，就因虚假宣传与中国银联、中国建设银行等合作关系，遭到过上海杨浦市场监督管理局的行政处罚。
关于中亿国星的爆雷，很多投资人都在追问究竟是怎么一回事。
杜礼宾所控股的另一家公司，浙江台州银合按揭消费有限公司，在工商信息上也成为了失信公司，网上不乏爆料者控诉该公司的资金盘骗局。
而由杜礼宾间接控股的另一家公司，青岛鲁银商品现货有限公司。屡次遭到投资人举报。早在2017年就因涉嫌诈骗而遭到公安部督查。
青岛鲁银因涉嫌诈骗遭到公安部牵头督办
风愈大就愈浪的杜礼宾，俨然成为了做市商的弄潮儿，哪里赚钱，他就在哪设局，搅浑水，让其资金盘宗师的名号愈发响亮。
一个个傀儡褪去，杜礼宾终于露出了真身。
金融世界里，杜礼宾似乎有着上帝般的视角，成为了资金盘宗师。
躲过他的大宗商品局、他有直销骗局在等你，躲过他布下的P2P资金盘，还有精心设计的数字货币骗局向你招手。
9月，杜礼宾遭到上海警方调查。
但杜之背景颇为深厚，左右逢源20年，此次会倒在币圈？
这还是个未知数......
（本文爆料者皆为化名）
